Jocurile de noroc, un loc preferat pentru spălarea banilor. În Danemarca, un operator a fost luat la puricat
GOLAZO.ro Arhiva Jocurile de noroc, un loc preferat pentru spălarea banilor. În Danemarca, un operator a fost luat la puricat

Jocurile de noroc, un loc preferat pentru spălarea banilor. În Danemarca, un operator a fost luat la puricat

alt-text Redactia
alt-text Publicat: 27.05.2022, ora 09:11
alt-text Actualizat: 27.05.2024, ora 01:49

Un operator de jocuri de noroc online din Danemarca a fost acuzat de încălcarea legii spălării banilor. Spre deosebire de România, unde este „la liber” să joci, fără să faci dovada provenienței banilor, în Vest, regulile sunt mai stricte.

Joacă responsabil!Foto: playresponsibly.ro

Autoritatea Daneză de Jocuri a notificat Hillside (New Media Malta) plc (denumită în continuare „Hillside”) că a încălcat regulile privind procedurile de „due diligence” la care se face referire în secțiunea 10, nr. 1, și în secțiunea 11, alin.1 din legea spălării banilor. 1, nr.5, regulile privind obligația de a cerceta și obligația de a enumera în art. 25 din legea spălării banilor.

Citește mai mult pe playresponsibly.ro​​

* articol publicat inițial pe Hotnews.ro

Ieșirea lui Dorinel, analizată la TV„E inacceptabil! Educația se poate face prin multe alte metode”
Liga 1
09:19
Ieșirea lui Dorinel, analizată la TV„E inacceptabil! Educația se poate face prin multe alte metode”
Citește mai mult
Ieșirea lui Dorinel, analizată la TV„E inacceptabil! Educația se poate face prin multe alte metode”
Surpriza Chiricheș FCSB nu l-a mai scos pe fundaș de pe lista de Superligă + Ce fotbalist nu va mai juca pentru campioană până în iarnă
Liga 1
20.09
Surpriza Chiricheș FCSB nu l-a mai scos pe fundaș de pe lista de Superligă + Ce fotbalist nu va mai juca pentru campioană până în iarnă
Citește mai mult
Surpriza Chiricheș FCSB nu l-a mai scos pe fundaș de pe lista de Superligă + Ce fotbalist nu va mai juca pentru campioană până în iarnă
Munteanu, scuză uluitoareAntrenorul și-a explicat furia: „Ce sunt eu aici, antrenor de paie?”
Liga 1
00:27
Munteanu, scuză uluitoareAntrenorul și-a explicat furia: „Ce sunt eu aici, antrenor de paie?”
Citește mai mult
Munteanu, scuză uluitoareAntrenorul și-a explicat furia: „Ce sunt eu aici, antrenor de paie?”
Oțelul acuză arbitrajul Dorinel Munteanu „Am avut penalty clar! Arbitrul s-a bucurat mai mult decât galeria lui Dinamo când a dat 11 metri pentru ei”
Liga 1
10:17
Oțelul acuză arbitrajul Dorinel Munteanu „Am avut penalty clar! Arbitrul s-a bucurat mai mult decât galeria lui Dinamo când a dat 11 metri pentru ei”
Citește mai mult
Oțelul acuză arbitrajul Dorinel Munteanu „Am avut penalty clar! Arbitrul s-a bucurat mai mult decât galeria lui Dinamo când a dat 11 metri pentru ei”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share